RESUMO: A presente pesquisa foi desenvolvida para avaliar o potencial do uso de criptomoedas na lavagem de capitais que se origina de atividades criminosas. A pesquisa é importante porque os avanços tecnológicos afetaram os humanos e mudaram a forma como as sociedades se comportam. Dentre essas inovações, as criptomoedas ganharam destaque como meio de pagamento, troca de valor e até investimento. O Bitcoin foi criado em 2009 e é a moeda mais utilizada atualmente. A moeda virtual é peer-to-peer e não depende de emissores para verificar e controlar as negociações, tornando atraente evitar a supervisão do governo sobre as transferências de dinheiro. Grupos criminosos usam esse método para cometer crimes de lavagem de capitais. Dessa forma, a pesquisa explora dados bibliográficos sobre esse novo modelo de transação virtual e seus vieses tecnológicos como a lavagem de dinheiro para atividade criminosa analisando-se as regulamentações existentes no Brasil e no mundo, que visam coibir o uso desse meio cibernético de condução do crime de lavagem de dinheiro.
ABSTRACT: The present research was developed to evaluate the potential of the use of cryptocurrencies in money laundering that originates from criminal activities. The research is important because technological advances have affected humans and changed the way societies behave. Among these innovations, cryptocurrencies have gained prominence as a means of payment, exchange of value, and even investment. Bitcoin was created in 2009 and is the most widely used currency today. The virtual currency is peer-to-peer and does not rely on issuers to verify and control trading, making it attractive to avoid government supervision of money transfers. Criminal groups use this method to commit money laundering crimes. Thus, the research explores bibliographic data on this new model of virtual transaction and its technological biases such as money laundering for criminal activity analyzing the existing regulations in Brazil and worldwide, which aim to curb the use of this cybernetic means of conducting the crime of money laundering.
ORIENTADORA: Guilherme Henrique Goncalves